• TABLA DE CONTENIDO CAPÍTULO PRIMERO
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    Tabla de contenido capítulo primero


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    TABLA DE CONTENIDO

    CAPÍTULO PRIMERO

    Generalidades de la captación ilegal de recursos ………………………………. 3

    CAPÍTULO segundo

    Otras actividades defraudatorias ……….………………….…………………….. 32



    CAPÍTULO tercero

    Ejercicio NO autorizado de las actividades aseguradora y del mercado de valores ………………………………………………….. 41



    RECOMENDACIONES FINALES ………………………………………………….. 47
    0,.-
    1. ¿Qué es la captación de recursos?



    Es la recepción o recaudo masivo de dinero sin prever como contraprestación un bien o servicio, de terceros que lo entregan a título de mutuo o crédito o para que sea conservado o custodiado durante determinado tiempo por el receptor y lo devuelva con o sin rentabilidad, según su promesa. Quien recibe los dineros puede informar que los destina, por ejemplo, a algún tipo de negocio que genere rentabilidad o los custodia a título de depósito.
    La ley fija límites a la captación de recursos, de tal manera que ésta puede ser adelantada en forma masiva únicamente por las entidades autorizadas por el Estado, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia o de la Superintendencia de la Economía Solidaria según la naturaleza de la actividad que desarrollen.



    1. Catálogo: descargas -> institucional
      institucional -> Capitulo primero: instrucciones relativas a las operaciones autorizadas
      institucional -> Superintendencia financiera de colombia
      institucional -> Comunicado de prensa superfinanciera rediseñó algunas de sus áreas misionales para asumir la supervisión de los conglomerados financieros Bogotá, febrero 8 de 2019
      institucional -> Noventa y cinco años del Banco de la República de Colombia. Introducción
      institucional -> Superfinanciera autorizó por primera vez la inclusión de bonos naranja en un Programa de Emisión y Colocación de un emisor
      institucional -> Bogotá, 10 de septiembre de 2018 Superfinanciera autorizó la modificación al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios de Bancoldex incluyendo la posibilidad de emitir Bonos Naranja
      institucional -> Superintendencia Financiera de Colombia se une a la Red de Banca Sostenible para promover las finanzas verdes Bogotá, Colombia, octubre 23, 2018
      institucional -> ¡No haga parte de un engaño! Superfinanciera advierte sobre promoción de esquemas piramidales en grupos cerrados de chats y redes sociales
      institucional -> Informe de Gestión y Ejecución Presupuestal
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    Aplicación del componente de control concurrente o de análisis de condiciones y resultados

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