• ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.

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    Superintendencia del Mercado


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    PERÚ

    Ministerio


    de Economía y Finanzas

    SMV


    Superintendencia del Mercado

    de Valores








    DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ - AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

    Anexo I






    ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-

    La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y está conformada por todos los accionistas que, de acuerdo a Ley y al presente Estatuto, tengan derecho a concurrir y votar en las expresadas reuniones. La Junta sólo podrá tratar los asuntos contemplados en la convocatoria, salvo en el caso del último párrafo del presente Artículo.

    La Junta General habrá de ser convocada para realizarla en la sede social, salvo que el Directorio acuerde por mayoría de votos otro lugar dentro de la ciudad de Lima.

    El Directorio podrá aprobar la participación no presencial en las Juntas Generales de Accionistas.

    A solicitud escrita de los Accionistas que representen no menos de las tres cuartas partes del capital social pagado, o por acuerdo del Directorio adoptado por mayoría de votos de los asistentes, podrá celebrarse la Junta General de Accionistas en lugar distinto de la ciudad de Lima, dentro del país.

    Las Juntas Generales deberán ser convocadas por el Directorio mediante aviso que se publicará por una sola vez en el diario oficial “El Peruano” y en uno de los diarios de mayor circulación de Lima, que designe el Directorio, debiendo aparecer el aviso con una anticipación mínima de diez (10) días de la fecha señalada para las Juntas Generales Obligatorias Anuales y de tres (3) días paras las demás Juntas Generales.

    En el aviso puede hacerse constar el lugar, día y hora en que si así procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Dicha reunión debe celebrarse no menos de tres (3) ni más de diez (10) días después de la primera.

    Se tendrá media hora de tolerancia a partir de la indicada en el aviso de convocatoria para la celebración de la Junta General de Accionistas.

    En caso transcurra la media hora de tolerancia y no se contase con el quórum de Ley, y no se hubiera previsto una segunda convocatoria en el aviso referido en el párrafo anterior, se convocará nuevamente a una Junta dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que debió celebrarse la frustrada. Los avisos para esta convocatoria deberán publicarse por lo menos con una anticipación de tres (3) días a la fecha de reunión.

    En los avisos de convocatoria a Junta se indicará el día, la hora, el lugar de la reunión y las materias a tratar.

    No será necesaria la convocatoria previa y la Junta se entenderá válidamente constituida, siempre que estén presentes o representados Accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y que los accionistas acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se proponga tratar, de lo cual se dejará expresa constancia en el Acta de la respectiva Junta.



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