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(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28306 publicada el 29/07/2004, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 5.- La Dirección Ejecutiva


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(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28306 publicada el 29/07/2004, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 5.- La Dirección Ejecutiva

    1. La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo, quien dirige y administra la UIF-Perú, es el titular del pliego presupuestal de la UIF-Perú, está obligado a dar cuenta de los actos administrativos y presupuestales de la UIF-Perú al Presidente del Consejo de Ministros y a la Comisión de Economía e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, por lo menos una vez durante el primer trimestre de cada año. En representación de la UIF-Perú comunica al Ministerio Público los casos que se presuma están vinculados a actividades de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo.

    2. El Director Ejecutivo es designado por resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y ejerce el cargo por un período de tres años, pudiendo ser designado por un período adicional no consecutivo. El Director Ejecutivo permanecerá en el ejercicio de su cargo en tanto no sea designado su sucesor o reemplazante."


Artículo 6.- Del personal de la UIF

El equipo técnico de la UIF está conformado por un grupo de personas que al igual que el Director Ejecutivo deben contar con solvencia moral, de comprobada capacitación y experiencia en operaciones bancarias, afines o en la investigación de delitos financieros y/o lavado de dinero o de activos. El personal está sujeto al régimen laboral de la actividad privada.
El cargo de Director Ejecutivo y del personal de la UIF es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad profesional o técnica, sea pública o privada, de conformidad con la Ley Nº 27588, Artículo 2, excepto la docencia. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28306 publicada el 29/07/2004, cuyo texto es el siguiente:

Catálogo: Portals
Portals -> Acuerdo que establece los criterios para otorgar los permisos previos de importación bajo las fracciones arancelarias de la partida 98
Portals -> Y demanda del recurso
Portals -> Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero sin costura, originarias de la República Popular China
Portals -> Acuerdo por el que se da a conocer el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No
Portals -> Acuerdo que adiciona el diverso por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 37 del Anexo I del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre
Portals -> Viernes 1 de abril de 2011 diario oficial
Portals -> Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte
Portals -> Carpeta de Transición de Idaho
Portals -> Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para exportar e importar, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón
Portals -> Rtca de Etiquetado Nutricional
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(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28306 publicada el 29/07/2004, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 5.- La Dirección Ejecutiva

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