Descargar 238.23 Kb.


Página7/30
Fecha de conversión10.03.2019
Tamaño238.23 Kb.

Descargar 238.23 Kb.

Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30
"Artículo 4.- Consejo Consultivo

    1. La UIF-Perú cuenta con un Consejo Consultivo, con la finalidad de realizar una adecuada labor de coordinación en la elaboración de estrategias, políticas y procedimientos para la persecución del delito de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, así como para atender los casos que el Director Ejecutivo de la UIF-Perú considere necesario someter a su opinión, y está constituido por:

  1. Un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros, quien ocupa el cargo de Presidente.

  2. Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien ocupa el cargo de Vicepresidente y reemplaza al Presidente en caso de ausencia.

  3. El Director Ejecutivo de la UIF-Perú, quien ocupa el cargo de Secretario.

  4. Un representante del Ministerio Público.

  5. Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

  6. Un representante de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

  7. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

  8. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

  9. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

  10. Un representante de la Contraloría General de la República.

  11. Un representante del Ministerio del Interior.

  12. Un representante del Ministerio de la Producción.

    1. También podrán integrar este órgano los representantes de otros Organismos de Control, en la medida que existan personas naturales y/o jurídicas sujetas a su supervisión que reporten información en relación con los delitos de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo a la UIF-Perú, así como representantes de otros organismos cuya participación resulte necesaria para sus fines.

    2. Lo señalado en el numeral 4.2 del presente artículo deberá ser aprobado por ley.

    3. Los miembros del Consejo Consultivo son designados por el órgano de mayor jerarquía de la entidad que representan." (1)


(1) Revisar el Decreto Supremo N° 057-2011-PCM publicado el 01/07/2011 que crea la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT).
Artículo 5.- La Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo, quien dirige y administra la UIF, es el titular del pliego presupuestal de la UIF, está obligado a dar cuenta de los actos de la Unidad al Ministro de Economía y Finanzas. En representación de la UIF comunica al Ministerio Público los casos que se presuma están vinculados a actividades de lavado de dinero o de activos.
El Director Ejecutivo es designado por el Superintendente Nacional de Banca y Seguros y ejerce el cargo por el período de 3 (tres) años, pudiendo ser nombrado por un período más. Continuará en el ejercicio mientras no se designe a su sucesor. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009, publicada el 21/06/2003, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 5.- La Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo, quien dirige y administra la UIF, es el titular del pliego presupuestal de la UIF, está obligado a dar cuenta de los actos de la Unidad al Presidente del Consejo de Ministros. En representación de la UIF comunica al Ministerio Público de los casos que se presuma están vinculados a actividades de lavado de dinero o de activos.
El Director Ejecutivo es designado por Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros." (*)


Catálogo: Portals
Portals -> Acuerdo que establece los criterios para otorgar los permisos previos de importación bajo las fracciones arancelarias de la partida 98
Portals -> Y demanda del recurso
Portals -> Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero sin costura, originarias de la República Popular China
Portals -> Acuerdo por el que se da a conocer el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No
Portals -> Acuerdo que adiciona el diverso por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 37 del Anexo I del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre
Portals -> Viernes 1 de abril de 2011 diario oficial
Portals -> Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte
Portals -> Carpeta de Transición de Idaho
Portals -> Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para exportar e importar, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón
Portals -> Rtca de Etiquetado Nutricional
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Similar:

Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconGerencia de Sociedades de Auditoría y Órganos de Auditoría Interna
Jun. 01 “Ley del Sistema de Inteligencia Nacional – sina”, se crea el Consejo Nacional de Inteligencia – cni, como órgano rector...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconAre You suprised ?
Comisión de Tarifas Eléctricas, publicada el 1998-12-08, Ley N° 27116: Ley que crea la Comisión de Tarifas de Energía, publicada...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconComisión de economía e inteligencia financiera
Debate de los proyectos de ley nº 0733/2003-cr, 12355/2004-cr, 12381/2004-cr, 12251/2004-cr, 12516/2004-cr, 12539/2004-cr. Que proponen...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 icon1. La actividad financiera 2
En el año 2008, se redactó la nueva ley general tributaria. Esta ley se divide en una parte material: la esencia propia de la ley;...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconPlenario legislativo comisiones permanentes
Ley de reforma a los artículos 1, 4, 14 y 16 y adición de un artículo 27, a la Ley No. 7391, Ley reguladora de la actividad de intermediación...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconPor medio del cual se crea el comité operativo intersectorial de recuperacióN, protección y defensa del espacio público
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artículo 315 de la Constitución Política, la...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconA un paso de ser Ley de la República, Proyecto que crea el Fondo para el Fomento de la Papa
La Comisión Tercera del Senado de la República aprobó hoy, en penúltimo debate, el proyecto de Ley que crea el Fondo para el Fomento...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconLey 454 de 1998 (Agosto 04)
Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas...

Página principal
Contactos

    Página principal



Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693

Descargar 238.23 Kb.