Descargar 238.23 Kb.


Página6/30
Fecha de conversión10.03.2019
Tamaño238.23 Kb.

Descargar 238.23 Kb.

“Artículo 3-A.- Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
“Artículo 3-A.- Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial
3-A.1. La UIF-Perú, siempre que resulte necesario y pertinente en el caso que investiga, puede solicitar, al Juez Penal competente del lugar donde tiene su domicilio principal la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.
3-A.2. El Juez Penal competente debe resolver la solicitud de la UIF-Perú en forma reservada, sin audiencia ni intervención de terceros; y, dentro de un plazo de cuarentaiocho (48) horas contado desde la presentación de la solicitud. Si la solicitud es rechazada procede recurso de apelación. Este recurso se tramita y resuelve dentro de un plazo de cuarentaiocho (48) horas de presentado el recurso.
3-A.3.Los Jueces Penales que no observen la reserva y/o los plazos señalados en el numeral 3-A.2 son sancionados por la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29277, Ley de la Carrera Judicial.
3-A.4. Las empresas del sistema financiero y la Administración Tributaria deben remitir a la UIF-Perú la información solicitada, dentro del plazo máximo de treinta días hábiles de emitida la orden judicial, salvo disposición distinta del juez en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones establece mediante resolución la forma y condiciones en que debe proporcionarse la información así como las multas que correspondan a las empresas bajo su supervisión que incumplan con entregar la información requerida, efectúen su entrega parcial o tardía.
3-A.5. La información obtenida por la UIF-Perú solo puede ser utilizada en la investigación de los hechos que la motivaron y compartida con las autoridades competentes, encontrándose el titular y el personal de la UIF-Perú que hubiere tomado conocimiento de esta información, sujetos al deber de reserva de información, previsto en el artículo 372 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y el deber de reserva, previsto en el artículo 12 de la Ley, bajo responsabilidad.” (*)

(*) Artículo 3-A incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo, publicado el 26/11/2016.
CONCORDANCIA: D. S. N° 020-2017-JUS, Art. 7
Artículo 4.- Consejo Consultivo

La UIF cuenta con un Consejo Consultivo, con la finalidad de realizar una adecuada labor de coordinación en la elaboración de estrategias, políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero o de activos, así como para atender los casos que el Director Ejecutivo de dicha Unidad considere necesario someter a su opinión, y está constituido por:

1. Un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros, quien la presidirá.

2. Un representante del Ministerio Público.

3. Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

4. Un representante de Aduanas.

5. Un representante de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).
El Director Ejecutivo actúa como secretario.
También podrán integrar este órgano representantes de otros Organismos de Control, en la medida de que existan personas naturales y/o jurídicas sujetas a su supervisión que por crearse reporten información para la prevención del lavado de dinero o activos a la UIF, así como representantes de otros organismos cuya participación resulte necesaria para sus fines, según establezca el Reglamento correspondiente.
Los miembros del Consejo Consultivo son designados por el órgano de mayor jerarquía de la entidad que representan. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28306, publicada el 29-07-2004, cuyo texto es el siguiente:



Catálogo: Portals
Portals -> Acuerdo que establece los criterios para otorgar los permisos previos de importación bajo las fracciones arancelarias de la partida 98
Portals -> Y demanda del recurso
Portals -> Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero sin costura, originarias de la República Popular China
Portals -> Acuerdo por el que se da a conocer el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No
Portals -> Acuerdo que adiciona el diverso por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 37 del Anexo I del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre
Portals -> Viernes 1 de abril de 2011 diario oficial
Portals -> Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte
Portals -> Carpeta de Transición de Idaho
Portals -> Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para exportar e importar, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón
Portals -> Rtca de Etiquetado Nutricional
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Similar:

Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconGerencia de Sociedades de Auditoría y Órganos de Auditoría Interna
Jun. 01 “Ley del Sistema de Inteligencia Nacional – sina”, se crea el Consejo Nacional de Inteligencia – cni, como órgano rector...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconAre You suprised ?
Comisión de Tarifas Eléctricas, publicada el 1998-12-08, Ley N° 27116: Ley que crea la Comisión de Tarifas de Energía, publicada...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconComisión de economía e inteligencia financiera
Debate de los proyectos de ley nº 0733/2003-cr, 12355/2004-cr, 12381/2004-cr, 12251/2004-cr, 12516/2004-cr, 12539/2004-cr. Que proponen...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 icon1. La actividad financiera 2
En el año 2008, se redactó la nueva ley general tributaria. Esta ley se divide en una parte material: la esencia propia de la ley;...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconPlenario legislativo comisiones permanentes
Ley de reforma a los artículos 1, 4, 14 y 16 y adición de un artículo 27, a la Ley No. 7391, Ley reguladora de la actividad de intermediación...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconPor medio del cual se crea el comité operativo intersectorial de recuperacióN, protección y defensa del espacio público
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artículo 315 de la Constitución Política, la...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconA un paso de ser Ley de la República, Proyecto que crea el Fondo para el Fomento de la Papa
La Comisión Tercera del Senado de la República aprobó hoy, en penúltimo debate, el proyecto de Ley que crea el Fondo para el Fomento...
Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693 iconLey 454 de 1998 (Agosto 04)
Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas...

Página principal
Contactos

    Página principal



“Artículo 3-A.- Acceso al secreto bancario y la reserva tributaria con autorización judicial

Descargar 238.23 Kb.