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“Artículo 1.- Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú


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“Artículo 1.- Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

Créase la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que también se le denomina UIF-Perú, con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo; con pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros." (1)(2)(3)(4)(5)


(1) De conformidad con el numeral 1.3 del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 082-2005-PCM, publicado el 27/10/2005, a partir de la vigencia del citado Decreto la UIF-Perú queda adscrita al Ministerio de Justicia.
(2) De conformidad con el numeral 2.1 del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 026-2007-EF, publicado el 01/03/2007, se establece que el proceso de fusión de la UIF-Perú con el Ministerio de Economía y Finanzas concluirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la citada norma.
(3) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 252-2007-EF-43, publicada el 29/04/ 2007, se amplía el plazo para la culminación de la fusión aprobada mediante el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2007-EF en treinta (30) días calendario a ser contados a partir del 30/04/2007. Posteriormente, se amplía el plazo para la culminación de la fusión aprobada en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 026-2007-EF en treinta (30) días calendario de conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 312-2007-EF-43, publicada el 30/05/2007.
(4) De conformidad con el numeral 1.1 del Artículo 1 de la Ley N° 29038, publicada el 12/06/2007, se incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) como unidad especializada, la misma que en adelante ejercerá las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la presente Ley y en sus normas modificatorias, aprobadas mediante Leyes N° 28009 y N° 28306, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y demás que sean aplicables.
(5) Mediante Oficio Nº 14651-2013-SBS del 09/04/2013, enviado por la Oficina de Secretaría General de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, se indica que el presente artículo estaría derogado tácitamente en atención a lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29038, en lo que se refiere a la adscripción de la UIF-Perú al Ministerio de Economía y Finanzas, tomando en consideración que la UIF-Perú fue incorporada a la SBS.
Artículo 2.- Recursos Económicos de la UIF

Constituyen recursos que financian las actividades de la UIF:

  1. Las transferencias que realice el Ministerio de Economía y Finanzas.

  2. Las donaciones de Estado a Estado.

  3. Las ayudas que provengan de convenios internacionales. (*)

(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009, publicada el 21-06-2003, cuyo texto es el siguiente:

"3. Las ayudas que provengan de cooperación internacional.”

  1. El 10% del patrimonio que el Estado incaute producto de las investigaciones y denuncias de la UIF, culminadas las acciones legales respectivas.

  2. "La habilitación de fondos que reciba deI Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado (FEDADOI).” (*) (**)

(*) Numeral agregado por el Artículo 2 de la Ley N° 28009, publicada el 21-06-2003.

(**) Artículo 2, modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28306, publicada el 29-07-2004, cuyo texto es el siguiente:



Catálogo: Portals
Portals -> Acuerdo que establece los criterios para otorgar los permisos previos de importación bajo las fracciones arancelarias de la partida 98
Portals -> Y demanda del recurso
Portals -> Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero sin costura, originarias de la República Popular China
Portals -> Acuerdo por el que se da a conocer el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No
Portals -> Acuerdo que adiciona el diverso por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 37 del Anexo I del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre
Portals -> Viernes 1 de abril de 2011 diario oficial
Portals -> Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte
Portals -> Carpeta de Transición de Idaho
Portals -> Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para exportar e importar, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón
Portals -> Rtca de Etiquetado Nutricional
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