• LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ

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    Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693


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    Ley Nº 27693

    Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú


    Publicada el Viernes, 12 de abril de 2002



    Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
    LEY Nº 276931

    CONCORDANCIAS: D.S. N° 020-2017-JUS (REGLAMENTO)

    EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
    POR CUANTO:
    El Congreso de la República
    ha dado la Ley siguiente;
    EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
    Ha dado la Ley siguiente:
    LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PERÚ
    Artículo 1.- Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera

    Créase la Unidad de Inteligencia Financiera, que también se le denomina UIF, con personería jurídica de Derecho Público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos, con pliego presupuestal adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. (*)

    (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009, publicada el 21-06-2003, cuyo texto es el siguiente:


    "Artículo 1.- Objeto de la Unidad de Inteligencia Financiera

    Créase la Unidad de Inteligencia Financiera que también se le denomina UIF, con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir y detectar el lavado de dinero o activos, con pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros." (*)

    (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28306, publicada el 29-07-2004, cuyo texto es el siguiente:



    Catálogo: Portals
    Portals -> Acuerdo que establece los criterios para otorgar los permisos previos de importación bajo las fracciones arancelarias de la partida 98
    Portals -> Y demanda del recurso
    Portals -> Resolución preliminar de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero sin costura, originarias de la República Popular China
    Portals -> Acuerdo por el que se da a conocer el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No
    Portals -> Acuerdo que adiciona el diverso por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 37 del Anexo I del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre
    Portals -> Viernes 1 de abril de 2011 diario oficial
    Portals -> Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte
    Portals -> Carpeta de Transición de Idaho
    Portals -> Acuerdo por el cual se dan a conocer los cupos para exportar e importar, al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón
    Portals -> Rtca de Etiquetado Nutricional
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