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Ficha técnica de anexo transaccional


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FICHA TÉCNICA

ANEXO DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN SOBRE CUENTAS FINANCIERAS – CRS


  1. CONSIDERACIONES GENERALES

Las siguientes especificaciones técnicas señalan el formato de entrega de la información del anexo denominado ESTÁNDAR COMUN DE REPORTE – CRS, que será entregada anualmente por:



  • Las Instituciones de custodia, depósito, entidades de inversión (incluye fideicomisos) y compañías de seguros (especificas), que está bajo el control de las Superintendencias de Bancos, Compañías, Valores, Seguros y Economía Popular y Solidaria.

El presente documento contiene el detalle de la información que los sujetos obligados a presentar deben entregar en el Anexo CRS donde consta los datos de las personas e instituciones reportables, información de las cuentas financieras de dichos sujetos


El archivo se denominará CRS.zip; aaaa representa al año de la información reportada por el contribuyente remite la información sobre las cuentas de los no residentes. Es decir el anexo que se presentara en el año 2020 y que contiene información del año 2019 deberá estar denominado como 2019.


    1. Comprimido

La información debe venir en un sólo archivo empaquetado utilizando el programa WINZIP. Este único archivo empaquetado se denominará CRS.zip; donde mm representa el mes al que corresponde la información y aaaa corresponde al año.

Para la entrega o envío del archivo a través de Internet, solo se aceptarán archivos empaquetados.



    1. Especificaciones técnicas de la información

1.- Secciones

Agrupación que contempla una o más subsecciones que conforman el anexo CRS.


2.- Subsecciones

Este conformado por una subdivisión que consta de uno o más campos.

3.- Campos

Detalle de información requerida por cada uno de campos incluido los atributos de ser el caso


  • La información contenida en los campos marcados como “obligatorios”, deberá ser ingresada siempre, por lo tanto, estos campos no podrán estar vacíos o nulos.




  • Excepción en el caso de campos obligatorios de cuentas preexistentes se deberá incluir la palabra “NANUN” entendiendo esto como debida diligencia sin resultados positivos documentados.




  • Los campos marcados como “opcionales” pueden o no contener información, y se ingresarán los datos correspondientes cuando se cumpla con las condiciones de otro campo.

4.- Atributos

Los atributos son el complemento de los campos que requiera la información adicional denominada atributos.

A continuación se especifica la estructura del Reporte con las principales zonas que lo componen y el número de ocurrencias de cada una.






  1. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO




    1. ENCABEZADO


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