• LAVADO DE ACTIVOS ASOCIATIVA 9070
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    NOMBRE DEL DOCUMENTO

    Código:

    D-GEIN-010

    Versión: 04





    LAVADO DE ACTIVOS ASOCIATIVA
    9070



    Superintendencia de la Economía Solidaria

    Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

    Mayo de 2017


      1. F XX – LAVADO DE ACTIVOS ASOCIATIVA

    CÓDIGO SICSES 9070
    El objetivo de este formato es:
    Capturar información resultante de la implementación del SIPLAFT para actualización de matriz de riesgos de la Superintendencia de Economía Solidaria.
    ESTRUCTURA FORMATO:



    INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA

    El presente formulario se refieren exclusivamente a la prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo y está dirigido a las organizaciones de economía solidaria que no ejercen  la actividad financiera en los términos previstos en el artículo 39 de la ley 454 de 1998 y que están bajo la supervisión de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

     La remisión de estos formatos se efectuará una única vez, y contendrá la información resultante del ejercicio del segundo semestre de 2016.   

     NOTA: La información a reportar es responsabilidad de los directivos de la entidad solidaria.

      (Representante legal, Revisor fiscal y Contador, etc.)

     ADVERTENCIA - TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:



    • Este formato se habilita únicamente para el corte a 31 de diciembre de 2016.

    • Se debe diligenciar directamente en la plataforma del programa.

    • El programa no le permite exportar o  importar el formato. de lavado de activos.

    • Si necesita adicionar un registro en la sección de productos y servicios, de clic sobre el mas (+) en verde de la parte inferior de cada sección.

    • Si necesita eliminar un registro en la sección de productos y servicios, de clic sobre el menos (-) en rojo de la parte inferior de cada sección.

    • Si alguna de las secciones no le aplica, digite la palabra (No Aplica) y sus recuadros diligéncielo en ceros para que le permita validar.

    • A este formato no se le habilitara en la lista de formatos el visto bueno en verde de Diligenciado y Validado.

    • Para generar el archivo de lavado de activos, de clic en el nuevo botón de la barra de menú principal (Parte superior), botón Lavado de Activos.


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