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    Curso presencial novedades reglamento de desarrollo de ley 10/2010. Director Pedro Morón Bécquer



    CURSO PRESENCIAL

    NOVEDADES REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LEY 10/2010.

    Director Pedro Morón Bécquer

    Profesor Economía Aplicada

    UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
    http://www.prevencionblanqueo.com/wp-content/uploads/2013/01/uam-300x108.png
    PROGRAMA:


    • 8,30 INAUGURACIÓN: Miguel Buñuel, Vicedecano de la Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales




    • PRESENTACIÓN, Morón, Pedro


    Cabezas, RaquelSubdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de . Capitales, Min. Economía y Competitividad.
    El reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril

    i.- Diligencia debida

    II.- Obligaciones de información

    III.- Disposiciones especiales

    Rufas, Margarita. SEPBLAC.
    Principales novedades del Reglamento y sus implicaciones para los sujetos obligados

    1. Concreción del enfoque riesgo para los sujetos obligados

    2. Examen especial: motivación y medidas tras comunicación



    • MODERADOR: Carpio, Maximino, Catedrático UAM, Consejero  BANCO DE ESPAÑA




    • CAFÉ


    Carrasco, Ángela. Inspectora Jefa Área Investigación, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, AGENCIA TRIBUTARIA
    Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales. Íntima relación

    1. Consideraciones generales

    2. Diligencia Debida

    3. Fichero de titularidades




    Herránz, Tomás. Fiscal, MINISTERIO DE JUSTICIA.
    La delimitación por la jurisprudencia del delito de blanqueo de capitales y su incidencia en los sujetos obligados

    1. Concepto

    2. El autoblanqueo

    3. La imputación como partícipe y como autor por imprudencia



    Bacigalupo, Silvina. Catedrática Derecho Penal, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
    Incidencias del Reglamento de prevención del blanqueo de capitales en el delito de blanqueo

      1. Delito de blanqueo de capitales en el Proyecto de reforma del Código penal (2013): responsabilidad penal de la empresa y de los directivos.

      2. Incidencias del Reglamento en el delito de blanqueo de capitales: Responsabilidad penal de los directivos.

    LOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE EL REGLAMENTO

    Cada experto según su actividad como sujeto obligado, analizará:



    1. Principales medidas y dificultades en la prevención del blanqueo

    2. Adecuación al reglamento que desarrolla la Ley 10/2010

    3. Dificultades en la aplicación del Reglamento

    PONENTES



    • Bancos: Alfonso González-Espejo. Complience OffIcer, BANKIA

    • Abogacía: Nielson Sánchez-Stewart. Presidente de la Comisión de PBC del CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

    • Aseguradoras: Esquivias, Carlos. Gerente Comisión Vida y Pensiones,, UNESPA

    • CASINOS: Lopez, Pedro. Complience, CASINO GRAN MADRID

    • Entidades de pago: Cerdeira,  José  Manuel. Payment Services Ireland Ltd. Office Spain WESTERN UNION

    • Inmobiliarias: Valdés, María. Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Fraude, SAREB

    • Subastas: Durán, Consuelo.  Directora de la compañía, ARTE Y SUBASTAS DURAN



    • MODERADORA: Dizy, Dolores. Profesora, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

    HOJA DE INSCRIPCIÓN:



    http://www.prevencionblanqueo.com/wp-content/uploads/2014/05/282527346-HOJA-DE-INSCRIPCION-Presencial-Novedades1.pdf
    Catálogo: wp-content -> uploads -> 2014
    2014 -> Sentencia del tribunal de justicia (Sala Segunda) de 18 de julio de 2013 (*)
    2014 -> Procesos de desarrollo local y ciudadanía. Una mirada crítica desde la experiencia de una comunidad rural
    2014 -> Universidad nacional de general sarmiento instituto del desarrollo humano
    2014 -> El inicio, el presente y el futuro de la escuela en Brasil o inicio, o presente e o futuro das escolas no Brasil The Start, the present and the future of schools in Brazil Noviembro de 2013 Emilio Michele Cirillo
    2014 -> Las empresas españolas exportan un 8,6% más a Portugal que sirve de puerta de acceso a un mercado (palop) de 250 millones de consumidores
    2014 -> Parte 1: contenido temático del curso
    2014 -> Funcionario: Secretaría de Economía y Finanzas, cpn eduardo Aseff
    2014 -> Facultad de ciencias exactas, FÍsicas y naturales
    2014 -> Formularios Fondo Editorial

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