• MES DE JUNIO DE 2016 Continúan las reuniones del Comité Organizador del “1er. Simposio: Seguridad de la Información y Prevención de Fraude”

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    Boletin de actividades # 6


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    junio/2016

    BOLETIN DE ACTIVIDADES # 6



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    ASOCIACION BANCARIA DE PANAMA



    MES DE JUNIO DE 2016

    Continúan las reuniones del Comité Organizador del “1er. Simposio: Seguridad de la Información y Prevención de Fraude”, evento de las Comisiones de Seguridad Informática y Fraude de la Asociación Bancaria de Panamá, a realizarse los días 20 y 21 de octubre de 2016, en el Hotel Royal Sonesta.
    Continúan las reuniones del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales 2016, que preside Darío Herrera Ruiz del Capital Bank, Inc., a realizarse en los días 17, 18 y 19 de agosto de 2016, en el Megápolis Convention Center.
    El Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y Directores se reunieron con el Superintendente de Bancos de Panamá, señor Ricardo Fernández, para intercambiar opiniones acerca de temas regulatorios.
    La Comisión de Fideicomiso presidida por la señora Jazmín Pérez del Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (BANVIVIENDA) realizó una reunión para tratar los siguientes temas:
    Seguimiento a la solitud del Director Otto Wolfschoon sobre el análisis y estadísticas del mercado fiduciario de las empresas vinculadas al sector bancario en Panamá.

    1. Informe de las actividades realizadas por el Comité Legal.

    2. Informe de las actividades realizadas por el Comité Académico.

    3. Informe de las actividades realizadas por el Comité de Cumplimiento.

    4. Coordinación de Capacitaciones.

    5. Temas actuales relacionados al sector Fiduciario.



    Se creó un Grupo de Trabajo sobre Ordenantes ACH, con el objetivo de revisar la implementación del Artículo 18 del Acuerdo 10-2015 y su manejo con el Acuerdo 001-2016 referente a las transferencias por ACH.
    Continúan las reuniones del Sub Comité FATCA, a cargo de Alberto Murillo del Banco de Occidente, S.A.
    Del 15 al 17 de junio se realizó el evento Digital Tour Américas 2016, en el Megápolis Convention Center - Hard Rock Hotel, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, y se contó con una asistencia aproximada de más de 150 personas.

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    La Junta Directiva realizó su reunión mensual abordando los siguientes temas:


    1. Cortesía de sala al Ministro de Economía y Finanzas Dulcidio de La Guardia, para compartir con los Directores información relacionada con la constitución de un fondo especial en el BNP.

    2. Informes: Reuniones con el MEF, con la SBP y CANDSIF.

    3. Informes de Comisiones de Trabajo.

    4. Modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas.

    5. Generación de Reporte en Presencia de Auditores.

    6. Avances relativos a FATCA.

    7. Creación de Comisión de Inclusión Financiera/Ver modelo del Perú.

    8. Crear Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.

    9. Posibles alternativas a Servicios de Corresponsalía: Banco Nacional de Panamá y Banco de Bancos (OW).

    10. Solicitud ingreso de dos bancos nuevos:
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